冷新新
青岛
背景资料
持有国际公认反洗钱师资格 CAMS
持有国际制裁合规师资格 CGSS
高级经济师
高级合规经理
曾任职：
某国有大型商业银行反洗钱中心主任
从事反洗钱工作十余年
拥有深厚的反洗钱理论功底和丰富的反洗钱工作实践经验
数据解读
冷兆新老师拥有
11年 反洗钱管理工作经验
6 年 反洗钱实务操作经验
32年 金融机构工作经验
² 人民银行委托起草设计地方法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指标。
² 人民银行委托起草设计ARROWS洗钱风险评估指标。
² 人民银行委托参与设计反洗钱5C风险评估标准。
² 多次在人民银行做客户尽职调查、受益所有人身份识别、可疑交易分析、洗钱风险自评估、反洗钱宣传等工作交流，其先进经验被人民银行在全辖推广。
² 参与分析报告的涉嫌地下钱庄、赌博、骗取出口退税、非法集资、虚拟货币等多起洗钱线索，均被人民银行、公安机关等采纳，重点可疑交易报告案件线索转化率100%。其中一份报告涉嫌地下钱庄线索，因金额巨大、涉及范围广等原因，在公安部挂牌督办；一份报告分析出全国唯一一起某行业涉嫌非法集资线索，为人民银行总行推动将其纳入反洗钱监管提供有力支持。并多次收到人民银行、公安机关、检察院等表扬函或感谢信。
² 反洗钱工作一直被人民银行评为A类，多年蝉联第一名。
² 冷老师课程以“反洗钱”为主线，专注反洗钱最新监管形势，对金融机构反洗钱三大核心义务有效实施有着丰富实践经验，并深谙洗钱风险管理政策和程序，能够精准把握监管重点和监管处罚关键环节，帮助机构及学员提出有针对性的解决问题的方法。其多门课程经过市场检验，获得高度认可。冷老师同时对金融制裁合规管理有着很深的研究，并有多年针对涉敏国家客户进行管理的实践经验。
授课风格
冷老师授课内容丰富，深入浅出，紧跟最新监管要求，并结合实践，务实专业。授课案例生动，贴近实际，通过真实案例导入，现场解读疑点，强调重点，简化难点。授课语言简练，易懂易记，课堂互动性强，激发学习兴趣。,冷老师注重从监管角度和底层逻辑，帮助学员通过学习不断积累和沉淀反洗钱知识，更好适应当前岗位需求，不断提升反洗钱工作能力。
代表作
培训案例
最新部分课程培训/项目案例：
2024年9月，中国人民银行郑州培训学院《反洗钱内部管理要求及内控机制建设》
2024年9月，某国有大行《反洗钱合规专员应知应会》
2024年6月，某国有大行《解读机构洗钱风险自评估》
2024年4月，中共某纪律检查委员会《金融机构反洗钱可疑分析技巧与方法》
2023年10月，某国有大行《反洗钱与金融制裁合规工作要点》
2023年8月，中国人民银行某分行《打造金融“蓝色盾牌”，做好新时代反洗钱工作》
2023年6月，某国有大行《反洗钱保密培训》
2023年2月，某国有大行《如何开展非居民金融账户涉税信息尽职调查》
2022年11月，某国有大行《反洗钱监管新形势及应对策略》
2022年7月，中国证券监督管理委员会某监管局《如何做好新时代反洗钱工作》
2022年4月，某国有大行《受益所有人穿透识别解析》
2022年3月，中国进出口银行某分行《反洗钱工作经验交流》
2022年2月，某国有大行《客户身份识别管理实务》
公开课
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